z-winnickiego-wzgorza.pl

Fakty i mity dotyczące prania pieniędzy

W dzisiejszym wpisie pragniemy przedstawić Wam najbardziej powszechne fakty i mity dotyczące prania pieniędzy. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, na temat tego procederu pojawiło się wiele mitów, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Pierwszym z nich jest taki, że pranie pieniędzy dotyczy tylko i wyłącznie środków pieniężnych. Oczywiście jest to nieprawda, gdyż praniu mogą być poddawane także inne rodzaje aktywów. Spośród nich wymienić można np. nieruchomości, samochody, sprzęt, a także wszelkie inne wartości niematerialne oraz prawne. Fakty i mity dotyczące prania pieniędzy to także to, że pranie pieniędzy objawia się jako szybkie transakcje oraz inwestycje krótkoterminowe. W rzeczywistości transfer środków pomiędzy kolejnymi podmiotami może odbywać się bardzo powolnie. Grupy przestępcze najczęściej wykorzystują w tym celu konta oszczędnościowe, systemy emerytalne, różnego rodzaju inwestycje, ubezpieczenia i wiele innych. Kolejne fakty i mity dotyczące prania pieniędzy to np. taki, który zakłada że pranie pieniędzy dotyczy zawsze dużych sum pieniężnych. Otóż niekoniecznie! Przestępcy tacy jak dealer narkotyków lub złodziej, również muszą prać pieniądze, a osoby takie nie dysponują zazwyczaj dużymi sumami.

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć